航天通信控股集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告

  安全的加密:600677

  安全的省略:宇宙空间交流

  编号:临2013-007

  宇宙空间交流有意义的事物利益敲钟有限公司

  董事会公报的618大决心

  董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告性宣布或有意义的事物思念,于是其使满意的确实性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  宇宙空间交流有意义的事物利益敲钟有限公司特别感应届董事会第十八次降神会以通信提议方法集合,降神会应侍候8名董事的提议。,共发行了8张选票。,这次董事会开票提议端日期为2013年3月21日。,共搜集了8张选票。,承认董事称许董事会降神会。。降神会详述并称许了随球推荐。:

  一、详述和经过董事变换推荐(8票同意),0 票反,0 飘琦泉)

  任务变化理由,于希国假造辞去公司董事代客买卖。。由董事会被提名,拟补选郭兆海假造为公司特别感应届董事会董事,任期与董事会的现行任期相一致。。

  推荐不得已请教公司股东大会的足够维持一次降神会。。

  二、详述和经过构成总统的鸟嘴相接触,0 票反,0 飘琦泉)

  任务变化理由,于希国假造辞去公司总裁代客买卖。。公司董事长被提名,衔接郭兆海假造为公司总裁,任期与董事会的现行任期相一致。。

  公司孤独董事(李树民)、于安平、黄伟民就是你这么说的嘛!推荐颁发以下孤独联想。:

  敝是公司的孤独董事。,基准中国1971证监会《忧虑在股票上市的公司体格孤独董事名人的指示方向联想》和公司《道路》的有关规定,在仔细核准郭兆海假造的简历、基准资历等。,以为董事会被提名委员被提名郭兆海假造肩膀公司董事,董事会衔接郭兆海假造为公司总裁,契合公司条例、《安全的法》、公司道路说话中肯公司董事、高级管理人员资历条例,被提名和构成顺序是合法的。、无效。 据此,敝称许董事会被提名委员被提名郭兆海假造为公司董事并请教股东大会选中的,称许董事会衔接郭兆海假造为公司总裁。

  专门地使活跃。

  宇宙空间交流有意义的事物利益敲钟有限董事会

  3月21日二13

  附:郭兆海假造简历

  郭兆海,男,山东莱阳人,汉族,1963年8月出生的,卒业于哈尔滨工业大学机器制造业系,理工大学工商管理硕士学位,研究员。本色棉布变得明朗机械厂子公司原厂长、技术科董事长,本色棉布变得明朗敲钟有限公司总策士助剂。、副策士、策士、总策士,宇宙空间变得明朗股份有限公司副总策士、党委副店员、纪委店员、党委店员,本色棉布变得明朗敲钟有限公司董事长。、总策士、党委副店员,宇宙空间变得明朗股份有限公司董事长。上海安全的报

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